$124M Schéma de Blanchiment de Crypto-monnaie Exposé en Australie — Les Autorités Accusent Quatre Personnes
Blanchiment de crypto monnaies … Une enquête australienne menée par plusieurs agences a démantelé un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent dans le Queensland, accusant quatre personnes et gelant 13,7 millions de dollars. Au cœur de l’opération présumée se trouvait une société de sécurité qui aurait converti 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie pour dissimuler des fonds illicites.
Des cerveaux convertissent des espèces en crypto pour cacher des fonds
Une enquête australienne menée par plusieurs agences a démantelé une opération complexe de blanchiment d’argent dans le Queensland, entraînant des poursuites contre quatre personnes et le gel d’environ 13,7 millions de dollars (21 millions AUD) d’actifs criminels. Au cœur du stratagème présumé se trouvait une société de sécurité qui aurait converti près de 124 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie dans le cadre d’une tentative sophistiquée de dissimuler des fonds illicites.
La task force de confiscation des avoirs criminels (CACT) dirigée par la police fédérale australienne (AFP) a gelé des propriétés, des comptes bancaires et des véhicules dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud, tous soupçonnés d’être des produits du crime.
Selon un communiqué conjoint, plus de 70 agents de la Task force conjointe sur le crime organisé du Queensland (QJOCTF) ont exécuté 14 mandats de perquisition à Brisbane et sur la Gold Coast. AUSTRAC et le bureau australien de la fiscalité (ATO) ont fourni une expertise analytique et surveillé les “points morts” de dépôt de cash à l’échelle nationale.
Les enquêteurs allèguent que l’opération sophistiquée de blanchiment d’argent était menée par l’unité de transport blindé d’une société de sécurité basée sur la Gold Coast, ayant converti environ 124 millions de dollars dans une tentative d’obscurcir l’origine des fonds aux forces de l’ordre. L’enquête sur la source de ces fonds est toujours en cours.
Blanchiment de crypto monnaies : La QJOCTF allègue que la société de sécurité employait un réseau complexe de comptes bancaires, d’entreprises, de coursiers et de portefeuilles de cryptomonnaie pour blanchir des millions. Elle aurait mélangé l’argent de ses opérations commerciales légitimes avec des fonds illicites, faisant transiter l’argent par une société de promotion commerciale et un concessionnaire de voitures de collection avant de payer des bénéficiaires en cryptomonnaie ou via des tiers.
De plus, la société aurait servi de façade pour déplacer des millions de dollars d’argent illicite d’autres États vers le sud-est du Queensland pour le blanchiment. Cet argent, selon les rapports, généré par des entreprises criminelles organisées, était laissé dans des points morts de dépôt à l’échelle nationale. Des coursiers collectaient l’argent et l’envoyaient comme cargaison domestique sur des vols vers le Queensland, où les coursiers de la société de sécurité le récupéraient ensuite.
Le surintendant-détective de l’AFP, Adrian Telfer, a souligné la nature sophistiquée de l’entreprise criminelle, déclarant :
Nous alléguons que cette organisation a intentionnellement dissimulé et déguisé la source, la valeur et la nature de leur argent illicite, en s’en distançant pour essayer d’éviter d’être attrapée par les autorités.
Telfer a salué la collaboration entre agences, notant que “les enquêtes sur le blanchiment d’argent sont incroyablement difficiles en raison du réseau complexe de tromperies.”
Le surintendant par intérim détective du service de police du Queensland, David Briese, a souligné les dommages sociaux causés par de tels stratagèmes.
“Les réseaux criminels utilisent le blanchiment d’argent pour légitimer leurs profits et exploiter des entreprises légitimes, nuisant aux communautés et aux économies. Cela alimente le crime organisé sérieux, permettant tout, du trafic de drogue à l’exploitation en passant par la fraude et la violence,” a déclaré Briese.
Selon le communiqué, les quatre personnes liées au stratagème de blanchiment d’argent risquent de longues peines de prison si elles sont reconnues coupables de violations des sections du Code criminel et de la Loi sur les crimes.