Nos services d’enquête escroquerie cryptomonnaies utilisent des outils de traçage de blockchain pour découvrir les cybercrimes et identifier les actifs numériques volés. Crypto-actifs, NFT. BTC, ETH, SOL, XRP, USDT …
Traçage des Pièces/Coins – Jetons/Tokens
Comment agir en cas d’arnaque ?
Nous offrons un service d’investigation blockchain visant à analyser la chaîne de transactions suite au transfert des actifs depuis votre portefeuille.
Nous mettons à disposition des informations qui pourraient aider à identifier la ou les personnes responsables de la confiscation des fonds. L’investigation sert aussi à déterminer le point au-delà duquel la traçabilité devient difficile, nécessitant ainsi une enquête plus approfondie.
En cas d’identification potentielle, nos cyber-enquêteurs vous fournirons un rapport détaillé incluant les coordonnées de transaction, l’adresse de dépôt et le nom du service centralisé pouvant faciliter l’identification. Il vous appartiendra alors de transmettre ces données aux autorités judiciaires compétentes dans le but de geler les fonds, en totalité ou en partie, si ceux-ci sont disponibles.
Si nous atteignons un point où le suivi devient difficile, nous vous informerons de la situation et discuterons ouvertement des options possibles.
Votre besoin d’enquête Cryptomonnaies
- Traçage de transactions de cryptomonnaies dans la blockchain.
- Recherche de crypto-actifs volés ou détournés.
- Réponse rapide pour auditer la légitimité de sites traitant les crypto-actifs.
- Enquête de conformité réglementaire et compliance blockchain.
- Analyse légale de transactions financières.
- Contrôle approfondi sur les investissements en cryptomonnaies.
- Détection de fraude : Recherche d’activités suspectes ou illicites.
Nos solutions d’enquête Cryptomonnaie
- Analyse de viabilité de projet d’investissement, évaluation des risques.
- Enquête de réputation et notoriété de site Web crypto-actifs.
- Identification de fraude dans la blockchain de type : Rug pulls, ICO pour initial coin offering, pig butchering, airdrop, amorçage sur les réseaux sociaux ( (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok). Fausses mentions de célébrités, arnaque à la romance, escroquerie aux cadeaux, pyramide de Ponzi.
- Usurpation d’identité et faux sites internet.
- Cryptomonnaies fallacieuses.
Livrable
- Remise de rapport et témoignage nécessaire pour porter plainte sur les plateformes et auprès des juridictions.
- Préparation de dossiers (Enquête escroquerie cryptomonnaies) pour cabinet d’avocats pour gel des actifs et récupération légitime des actifs.
Nos conseils pour prévenir ou identifier les escroqueries aux cryptomonnaies