Enquête on-chain : analyser une escroquerie en cryptomonnaie
Une enquête on-chain consiste à analyser les transactions sur la blockchain pour retracer le chemin des fonds liés à une escroquerie en cryptomonnaie. Elle permet d’identifier les auteurs, les victimes, et parfois de récupérer une partie des fonds volés.
Qu’est-ce que l’analyse on-chain ?
L’analyse on-chain repose sur l’examen des données publiques enregistrées sur la blockchain. Chaque transaction est inscrite de manière transparente et permanente. Cela permet aux enquêteurs de suivre le flux des crypto-actifs, du portefeuille d’origine jusqu’à sa destination finale.
Comment fonctionne une enquête on-chain ?
- Identification de l’adresse d’origine : repérer l’adresse utilisée pour initier la fraude.
- Suivi des transactions : remonter le parcours des fonds via les blocs de la blockchain.
- Détection de schémas : repérer les adresses récurrentes, les portefeuilles de blanchiment ou les plateformes douteuses.
- Repérage des autres victimes : identifier les adresses liées à d’autres cas similaires.
- Collaboration avec les plateformes : demander les informations KYC (identité) lorsque c’est possible.
Pourquoi l’analyse on-chain est essentielle ?
- Identifier les cybercriminels : retracer les adresses utilisées pour recevoir les fonds.
- Protéger d’autres victimes : anticiper d’éventuelles attaques similaires.
- Faciliter la récupération : localiser les fonds sur des plateformes centralisées avant conversion.
- Améliorer la cybersécurité : détecter les failles exploitables et sensibiliser les utilisateurs.
Exemples concrets d’enquêtes on-chain
Escroqueries « Pig Butchering » : cette méthode utilise des relations de confiance pour extorquer de fortes sommes en cryptomonnaie. L’analyse on-chain permet d’en suivre les traces jusqu’à des réseaux organisés (source : TRM Labs).
Plateformes frauduleuses : certains sites promettent des investissements crypto, puis disparaissent. Grâce aux données blockchain, il est possible de retracer les adresses utilisées et de relier les fonds à leurs destinataires (sources : FSMA – AMF FRANCE ).
En savoir plus ?
Chez cyber-x-osint.com, nous mettons en œuvre des méthodes avancées d’analyse on-chain pour accompagner nos partenaires, victimes ou juristes, dans la lutte contre les fraudes liées aux cryptomonnaies. Nos enquêtes s’appuient sur des outils professionnels et une veille constante des nouvelles techniques utilisées par les cybercriminels.
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