Crypto-arnaque CBEX : une pyramide de Ponzi qui a ruiné des milliers d’Africains
La plateforme CBEX, se présentant comme un site de trading de cryptomonnaies, a trompé des milliers d’investisseurs, notamment au Kenya et au Nigeria, en leur promettant des rendements irréalistes. Derrière des promesses de profits faciles, se cachait une classique escroquerie de type pyramide de Ponzi.
Une arnaque bien rodée, dopée par les réseaux sociaux
Tout commence souvent par un message sur Telegram. Edwin, fonctionnaire kényan, pensait avoir trouvé une opportunité d’investissement dans la cryptomonnaie grâce à un ami. CBEX promettait jusqu’à 100 % de rendement mensuel via une supposée intelligence artificielle, avec des bonus pour chaque nouvel affilié. En quelques mois, Edwin a perdu plus de 14.000 euros, empruntés à la banque.
Comme lui, des centaines d’autres victimes africaines ont été piégées. Au Nigeria, les pertes individuelles varient de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. Certains investisseurs ont même recommandé CBEX à leurs proches, aggravant le drame familial et financier.
Des méthodes d’ingénierie sociale sophistiquées
CBEX s’appuyait sur des techniques de « brandjacking », en copiant le nom de la China Beijing Equity Exchange pour gagner en crédibilité. Elle prétendait être enregistrée légalement, disposait d’un faux certificat anti-blanchiment et affirmait exister depuis 2015 à Singapour.
Les fraudeurs ont utilisé le réseau TRON pour dissimuler les fonds. Dès qu’un dépôt était effectué, les fonds étaient transférés via plusieurs portefeuilles cryptos et convertis pour brouiller les pistes.
Des complicités technologiques et internationales
Une enquête indépendante a révélé que certains portefeuilles CBEX sont liés à Huione Guarantee, une plateforme cambodgienne soupçonnée par le Trésor américain de blanchiment d’argent à grande échelle. Selon les autorités américaines, elle aurait facilité plus de 4 milliards de dollars de transactions illicites.
Réactions et tentatives de régulation
Les autorités nigérianes et kényanes ont lancé des enquêtes. La Commission des crimes économiques (EFCC) a arrêté deux suspects et émis huit mandats d’arrêt. Au Kenya, une alerte officielle a été publiée contre les plateformes non régulées, et un projet de loi sur les crypto-actifs est en discussion.
Telegram a indiqué avoir supprimé certains groupes liés à CBEX. Mais l’arnaque persiste : le 10 juin, CBEX prétendait avoir « compensé » les victimes, leur demandant ensuite des frais de « vérification » pour récupérer leurs fonds. Une tactique de ré-escroquerie fréquente.
Un appel à la vigilance face aux promesses trop belles
Cette affaire CBEX montre l’ampleur des crypto-escroqueries en Afrique, où la connaissance des risques reste faible et la régulation encore insuffisante. Comme le rappelle un expert kényan : « Ils vous font croire que votre argent fructifie, mais il a disparu dès le dépôt ».
Des milliers d’investisseurs sont aujourd’hui ruinés. Certains ne veulent plus jamais entendre parler de cryptomonnaies.
📌 Conseil : Ne jamais investir sur une plateforme non vérifiée, même si elle semble populaire sur Telegram ou WhatsApp. Vérifiez toujours l’agrément auprès d’une autorité de régulation reconnue.
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FAQ – Arnaque CBEX et escroqueries crypto
❓ Qu’est-ce que la plateforme CBEX ?
CBEX (CryptoBridge Exchange) était une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies promettant des rendements irréalistes. Elle a escroqué des milliers de personnes, principalement au Kenya et au Nigeria.
❓ Comment repérer une arnaque de type Ponzi dans la cryptomonnaie ?
Les signes courants incluent : promesses de gains élevés et garantis, incitation au parrainage, absence de régulation, manque de transparence sur la technologie ou les fondateurs.
❓ Est-il possible de récupérer l’argent perdu dans CBEX ?
La récupération est difficile, mais pas impossible. Une enquête OSINT ou un traçage crypto peut parfois permettre de localiser les fonds ou de cibler une action judiciaire.
❓ Que faire si j’ai été victime d’une crypto-arnaque ?
Conservez toutes les preuves (reçus, messages Telegram, adresses de portefeuille) et contactez rapidement un spécialiste en cyber-enquête. Une consultation avec un expert est fortement conseillée.
❓ CBEX était-elle une entreprise légitime ?
Non. CBEX a usurpé l’identité d’entités existantes, utilisé de faux documents et des noms trompeurs pour gagner la confiance des investisseurs.
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