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Soutien à l’opération germano-chypriote contre les fausses plateformes d’investissement

Soutien à l’opération germano-chypriote contre les fausses plateformes d’investissement qui volent 10 millions d’euros aux victimes.

Les autorités allemandes et chypriotes ont lancé une opération coordonnée pour bloquer 13 fausses plateformes d’investissement, avec le soutien d’Eurojust et d’Europol. Au cours d’une journée d’action conjointe à Chypre et en Allemagne, quatre suspects ont été arrêtés pour avoir escroqué des victimes de plusieurs millions d’euros et pour blanchiment d’argent. La fraude a été menée à partir d’un centre d’appel basé à Chypre et a dérobé aux victimes au moins 10 millions d’euros.


Les auteurs présumés ont utilisé un modus operandi bien connu : Le cybertrading. Cette méthode consiste à promettre des bénéfices élevés et à attirer des clients via des sites Web et des réseaux sociaux professionnels et crédibles. Ils exploitaient également un centre d’appels où les membres du groupe criminel organisé à l’origine des sites frauduleux se présentaient comme des experts professionnels du trading.

Environ 170 investisseurs allemands ont été incités à effectuer des virements en ligne sans obtenir de véritables retours sur leurs investissements. Au lieu de cela, on leur a présenté de fausses statistiques indiquant qu’ils avaient réalisé des bénéfices substantiels. Les victimes de ce système frauduleux en ligne ont ensuite perdu tout leur argent. Les premières estimations font état d’une perte totale d’au moins 10 millions d’euros.

L’enquête a été ouverte début 2024 par l’Office central bavarois de poursuite de la cybercriminalité, qui a contacté Eurojust en avril. Eurojust a contribué à organiser une réunion à Chypre entre les autorités allemandes et chypriotes pour échanger des informations et établir des liens directs.

L’Agence a également contribué à l’exécution des mandats d’enquête européens et fourni des informations générales et des documents de recherche. Europol a soutenu l’enquête en déployant un expert à Chypre, lors de l’action coordonnée du 4 novembre. Au cours de l’action coordonnée en Allemagne et à Chypre, les autorités ont fouillé 13 lieux, arrêté 4 suspects et saisi de l’argent liquide, des montres de luxe et 2 véhicules.

Les autorités suivantes ont initié et soutenu les actions coordonnées sur le terrain :

Allemagne : Parquet général de Bamberg – Office central bavarois de poursuite de la cybercriminalité ; Inspection de la police criminelle d’Amberg.
Chypre : Police chypriote
Mots clés associés : Cybercriminalité , fraude , blanchiment d’argent , journée d’action commune , décision d’enquête européenne , perquisition , saisie.
Partenaires : Europol.
Pays participants : Chypre , Allemagne.
Source : EUROJUST EUROPA


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